Diduga Ilegal, 11 Entitas Investasi Segera Diperiksa

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing menjelaskan, pemanggilan terhadap 11 entitas tersebut akan dilakukan pada tanggal 19 September 2017 mendatang. Namun, ia tidak menjelaskan secara terperinci mengenai identitas perusahaan-perusahaan tersebut.

"Tanggal 19 kami panggil 11 entitas. Ada potensi kerugian masyarakat di situ," kata Tongam pada acara pelatihan wartawan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bogor, Sabtu (9/9/2017).

Tongam menjelaskan, jenis investasi yang ditawarkan 11 entitas tersebut beragam, salah satunya adalah money game.

Akan tetapi, yang jelas adalah perusahaan-perusahaan tersebut diduga menawarkan produk dengan tingkat imbal hasil di luar kewajaran.

Tongam mengungkapkan, sepanjang tahun 2017 ini Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan investasi yang dilakukan 44 entitas.

Beberapa entitas tersebut di antaranya adalah UN Swissindo, Koperasi Bintang, PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), dan Koperasi Segitiga Bermuda.

Setelah melakukan penelusuran, pemeriksaan, dan penghentian kegiatan investasi entitas, maka setelah itu Satgas Waspada Investasi merekomendasikan tindak lanjut penanganan ke Bareskrim Polri.

Tongam menyebut, sudah ada 14 perusahaan investasi yang dilaporkan dan diproses hukum di kepolisian.

"Kita melakukan penanganan kasus-kasus melalui laporan masyarakat, media massa, dan media sosial sebelum ke Bareskrim. Kami yang melaporkan ke Bareskrim," ungkap Tongam.